2018年 16日
株式会社
表 締役社長 嵜 晋輔
問合 先 経営企画部03-4590-7881
当社 コ ガ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 企業 益 拡大 企業価値 向 さ 株主利益 最大化 コ
ガ ン 確立 可 認識
具体的 表 締役 当社 経営 さ 締役等 自 職責 い 適
経営 断 行い 経営 効率 迅 性 高 当社 営 業 通 利益 追求
健全性 確保 信頼性 向 さ 業活動 透明性及び 観性 確保 く 適
適 情報開示 行う 実効性あ 部統制 構築 び 監査役 独立性
保 十 監査機能 揮 等 重要 あ 考え
コ ガ ン コ 各原則 実施 い理
当社 コ ガ ン コ 原則 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
SF ネ ン 合 会社 5,000,000 89.4
嵜 336,000 6.0
嵜 晋輔 224,000 4.0
支配株主 SF ネ ン 合 会社
親会社 SF ネ ン 合 会社
親会社 場 引所 ―
補足説明
―
．企業属性
場予定市場区 東京
決算期
業種 卸売業
直前 業年度 (連結)従業員数 100人 500人 満
直前 業年度 (連結)売 高 100億 1000億 満
直前 業年度 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
当社 支配株主及び 親等 親族 間 引 行 今 引 行う 予定
当該 引 必要性 一般 引条件 様 適
条件 引 容及び妥当性 当該 引金 多寡 関わ 当社 締役会
審議 引実行 決裁 経 少数株主 保護
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
―
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数 10
締役会 議長 表 締役社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 う 独立役員 指定さ い 人
数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k
蒲地 英 公認会計士
※ 会社 関係 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者
e. 場会社 主要 引先又 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 他 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
g. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 該当 い 業 執行者 人
i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
k. 他
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
蒲地 英 ― 公認会計士 税理士
豊富 経験 積
経 歴 通 わ
経 営 関 経
験 知識等 当社 経営
活 い い
指 委員会又 報酬委員会 相当 任意 委
員会 無
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数
監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査役 定期的 部監査担当者及び会計監査人 意見交換等 行い 者間 情報共
連携
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社外監査役 う 独立役員 指定さ い 人
数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m
石川 直
濱 清仁 公認会計士
藤 高志 弁護士
※ 会社 関係 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社又 子会社 非業 執行 締役又 会計参
c. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業 執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者
g. 場会社 主要 引先又 業 執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 他 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
i. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 該当 い 業 執行者 人
k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
m. 他
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
石川 直 ○ 石川直氏 常勤監査役
豊富 経験 専門的
知 識 コ ン ン
企業 等
高 い 見 識 豊 富 実 績
い 当社
経 営 言 や 業 執
行 対 適 監 督
寄 い
断 選任
氏 当社 間
特 利 害 関 係
い 一般株主 利
益 相 生
く 独立性
濱 清仁 ○ 濱 清仁氏 公認会計士
資格 専門
的 知識 企業監査
高 い 見 識 豊 富 実 績
い 当
社 経 営 言 や 業
執 行 対 適 監 督
寄 い
断 選 任
氏 当社
間 特 利 害 関 係
い 一般株主
利 益 相 生
藤 高志 ○ 藤高志氏 弁護士 資
格 専門的
知識 コン ン
企 業 高 い
見 識 豊 富 実 績
い 当社 経
営 言 や 業 執 行
対 適 監 督 寄
い 断
選任
氏 当社 間 特
利 害 関 係 い
一般株主 利益相
生 く 独
立性
独立役員関係
独立役員 人数
他独立役員 関 項
当社 今 業規模 拡大 見据え コ ガ ン 強化 さ 必要
あ 考え い 独立社外 締役 用 検討 い
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施策
実施状況
ッ オ ョン制度 入
該当項目 関 補足説明
業績向 対 意欲や士気 高 目的 入
ッ オ ョン 付 対象者 社 締 役,社 外 締 役,社 監 査 役,社 外 監 査 役,当
社従業員,子会社 締役, 子会社従業員
該当項目 関 補足説明
当社 業績向 対 意欲や士気 高 目的 ッ オ ョン 入 付
数 関 過去 業績 献度及び将来 期待 総合的 案 決定
締役報酬関係
該当項目 関 補足説明
締役及び監査役 報酬等 総 開示
報酬 又 算定方法 決定方針 無 あ
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
株主総会 決議さ 報酬限度 範 締役 報酬 い 締役会 監査役 報酬
い 監査役会 協議 決定
社外 締役(社外監査役) 体制
社外監査役 う 常勤監査役 社 常駐 い 特 担当部署等
設置 社外監査役 対 体制 常勤監査役 通 締役会報
告 項及び決議 項 前説明 行い 締役会 意見交換及び 滑 決議 行え う体制 整え
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の
概要)
締役会
締役会 締役 う 社外 締役 構成さ 原則毎 回開催 必要
応 機動的 開催 法 及び定款 則 経営 意思決定機関及び監督機関 機能
監査役及び監査役会
監査役会 監査役 う 社外監査役 構成さ 監査役監査
監査役監査計画 定 容 監査 行い 原則 回開催さ 監査役会 い
情報共
経営執行会議
当社 原則毎 回経営執行会議 開催 経営 重要 項 対 十 議論 迅 意思決定
行う体制 経営執行会議 締役会決議 項及び報告 項等 前審議 行い
締役会 決定さ 戦略 方針 業 執行 捗状況等 い 議論 意思決定 行
経営執行会議 出席者 締役 社外 締役 除く 部長及び 表 締役 会議 行
必要 認 従業員 あ
部監査
部監査 表 締役直轄 部監査担当者 部監査業 実施 部監査 あ
毎期 部監査計画 策定 当該計画 全部門 対象 部監査 実施 当該
監査結果 い 表 締役 都度報告 体制
社外 締役及び社外監査役
営 健全性 透明性向 果 目的 社外 締役及び社外監査役 中立的 立場 益
監督及び監査 行え 体制 整備 経営監視機能 強化
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 機動的 業 執行及び経営 健全性 透明性向 果 目的 ガ ン
体制 実施
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み
補足説明
株 主 総 会 招 集 通 知
期 送
決算業 期化 招集通知 期 送 組 い
集 中 日 回 避
株主総会 設定
開催日 設定 関 集中日 避 う留意 い
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身
説明 無
ャ
作
成 公表
当社IR い 掲載 予定
個 人 投 資 家 向
定 期 的 説 明 会 開
催
決算及び各四半期決算 表 年 回 決算説明
会 開催 予定
あ
機関投
資 家 向 定 期 的
説明会 実施
決算及び各四半期決算 表 年 回 決算説明
会 開催 予定
あ
IR 資 料
掲載
決算情報 適 開示 任意開示情報 決算説明会 使用
資料等 当社IR 掲載 予定
IR 関 部署(担
当者) 設置
締役 経理部長 責任者 経営企画部 IR担当部
署
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
対 情 報 提 供
係 方 針 等 策
定
当社 対 IR 動画配信や 決算 表
株主説明会等 通 適 適 積極的 情報 提供 機会 設
いく方針
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
． 締役 職 執行 法 び定款 適合 確保 体制 会社法第362条第
4項第6号
株主 皆様や 様 引先 地域社会 従業員等 各 対 社会的責
任 果 持 的成長 企業価値 向 経営 方針 実現 コン
ン 規程 制定 役員 び 従業員 法 定款等 遵守 徹底
部通報制度 含 管理体制 強化 組 部統制 実
． 締役 職 執行 係 情報 保存 び管理 関 体制 会社法施行規則 100条第1項
第1号
株主総会 締役会 議 録 経営 び業 執行 関わ 重要 情報 文書 い 法 文
書管理規程 稟議規程 等 社 諸規程 び関連 ュ 従い 適 保存 管理
． 損失 危険 管理 関 規程 他 体制 会社法施行規則第100条第1項第2号
管理部門 法 部 管理活動 統括 規程 整備 検証 改
部監査 定期的 業 監査 実施 法 定款等 違 他 損失
危険 あ 行為 見さ 場合 直 締役会 び関係部署 通報 最 化
大規模災害等 生 場合 備え 業 計画 策定 等 緊急 体制
整備
． 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制 会社法施行規則第100条第
1項第3号
締役 職 執行 効率的 行わ 確保 締役会 運営 関
締役会規程 定 定例 締役会 1 回開催 重要 項 決定 び業 執
行状況 監督等 行う 必要 応 臨 開催
締役 Ｉ 活用 情報 構築 迅 的確 経営情報 把握
． 使用人 職 執行 法 定款 適合 確保 体制 会社法施行規則第1項
第4号
コン ン 関 部統制機能 強化 的 行え 体制 推 維持
従業員 コン ン 違 行為 見 場合 報告体制 部通報制度
構築 部通報 関 規程 制定 社 窓口 加え 第 者機関 顧問弁護士
通報 可能
． 当社 び子会社 成 企業集団 業 適 確保 体制 会社法施行規則
第100条第1項第5号
関係会社管理規程 関係会社 業 遂行 関 管理 総 部長 統括 部
監査規程 部監査 定期的 監査 行う
． 監査役 職 補 使用人 置く 求 場合 当該使用人 関 項
び 使用人 締役 独立性 関 項 び 当該使用人 対 指示 実効性 確
保 関 項 会社法施行規則第100条第3項第1号 第2号 第3号
当社 監査役 職 補 従業員 配置 い い 監査役 求 場合 当該
従業員 任命 び配置
監査役 職 補 従業員 任命 異動 い 監査役 意 必要
指 さ 従業員 指揮権 監査役 移譲さ 締役 指揮命 い
当該従業員 評価 い 監査役 意見 聴
． 締役 び使用人 監査役 報告 体制 他 監査役 報告 関 体制 会社
法施行規則第100条第3項第 号
監査役 締役会 外 経営執行会議等 重要会議 出席 当社 重要 項や損
害 及 あ 実等 い 報告
締役 び従業員 締役会 び重要 会議 付議 重要 項 部監査 実施状況
他必要 重要 項 監査役 報告
締役 び従業員 監査役 報告 求 場合 や 必要 報告 び情
報提供 行う
． 当社 子会社 締役 監査役等 び使用人 者 報告 者 監査役
報告 体制 他 監査役 報告 関 体制 会社法施行規則100条第3項第4号
当社 子会社 締役 監査役 び従業員 当社 子会社 経営 業績 著 い影響 え 重要
項や重大 法 定款違 行為 他会社 著 い損害 え 項 い 生 第 や 当
社 監査役 報告
当社 子会社 締役 監査役 び従業員 当社 監査役 報告 求 場合
や 必要 報告 び情報提供 行う
体制 会社法施行規則第100条第3項第5号
当社 定 部通報 関 規程 い 通報者 対 い 利益 行 い
規定 い 前号 監査役 報告 い 様
11．監査役 職 執行 い 生 費用 前払 償還 手 他 当該職 執行 い
生 費用 債 処理 係 方針 関 項 会社法施行規則 第100条第3項第6号
監査役 職 執行 い 当社 対 費用 前払等 請求 際 担当部門 い 審
議 当該請求 係 費用 債 当該監査役 職 執行 必要 い 証明 場合
除 や 当該費用 債 処理
12． 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制 会社法施行規則第100条第3
項第7号
監査役 表 締役 定期的 会合 開 意思 疎通 び意見交換 実施
監査役 会計監査人 び 部監査 必要 応 相互 情報 び意見換 行う 連携 強
監査 実質的向
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 社会的勢力排除 言 整備 社会的勢力 対 毅然 姿勢 臨 掲
関係排除 組
社会的勢力排除 言 外部専門機関 調査依頼や ン ネッ 検索 方法 株主
引先等 社会的勢力 該当性 確認 社会的勢力 組織的 対応 目的
定期的 全従業員 対象 研修 実施
社団法人警視庁管 特殊暴力防 対策連合会 会員 警察 連携体制 構築
会合 出席 情報 集
．その他
．買 防衛策導入の有無
買 防衛策 入
該当項目 関 補足説明
当社 現在 買 防衛策 入予定 あ 将来 検討 要 課
考え
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
当社 コ ガ ン 体制及び適 開示手 関 模式 参考資料
模式 (参考資料)
適 開示体制 概要 模式
＜子会社 決定 実 関 情報＞
